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SEC 指控 Unicoin 及其高管涉嫌 1.1 亿美元加密货币欺诈

发布时间：2025-06-30 10:02:30 来源：杜仲山楂猪肚汤网作者：商业观察

美国证券交易委员会周二指控总部位于纽约的 Unicoin 及其三名高管涉嫌误导投资者，并通过有关加密资产发行和公司股票的虚假声明筹集了超过 1 亿美元。

在向纽约南区提起的诉讼中，美国证券交易委员会指控 Unicoin 首席执行官 Alex Konanykhin、董事会成员 Silvina Moschini 以及前首席投资官 Alex Dominguez 通过涉嫌虚假或误导性陈述来推广与 Unicoin 代币挂钩的所谓“权利证书”。

该投诉还针对该公司总法律顾问理查德·德夫林（Richard Devlin），指控其在私募备忘录中发表误导性陈述。德夫林并未承认任何不当行为，但已同意支付37,500美元罚款并接受永久禁令。

美国证券交易委员会执法部门副主任马克·凯夫 (Mark Cave) 在一份声明中表示：“我们指控 Unicoin 及其高管利用虚假承诺欺骗了数千名投资者，承诺其代币发行时将由现实世界的资产支持，其中包括一个国际房地产投资组合。”陈述“但正如我们所指控的，这些房地产资产的价值只是该公司声称价值的一小部分。”

此案发生之际，特朗普政府领导下的美国证券交易委员会撤退来自几起备受瞩目的加密货币执法行动，包括最近针对 Coinbase、Ripple、Kraken 和 Consensys 的案件。

最近针对 Coinbase、Ripple、Kraken 和 Consensys 的行动已被撤销，原因是更广泛的转变摆脱前任政府采取的更为激进的监管立场。

据美国证券交易委员会称，Unicoin 谎称其代币已在该机构注册，并已通过权利证书销售筹集了 30 亿美元，但实际上其筹集的资金仅为 1.1 亿美元。

该机构进一步指控，科纳尼欣亲自向被禁止参与的投资者出售了近 3800 万张证书。

据称，Unicoin 在机场、出租车和电视上投放广告来吸引投资者，并将其产品宣传为“下一代”安全投资。

请讲到解密今年4月，科纳尼欣誓言要在法庭上抗辩这些指控。“我决心在法庭上赢得这场官司，”他说。“美国最合规的加密货币公司竟然是唯一一家受到SEC迫害的公司，这真是太荒唐了。”

他认为，该诉讼并不代表美国证券交易委员会现任领导层的观点。

科纳尼欣当时表示：“这是由根斯勒政府留下的流氓官员推动的，他们试图通过欺凌我们，迫使我们承认有罪，从而掩盖自己的罪行。”

美国证券交易委员会正在寻求对所有被告实施禁令救济、追缴非法所得和民事处罚，以及禁止三名高管担任董事。

我们已经联系 Konanykhin 征求意见。

编辑塞巴斯蒂安·辛克莱

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