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全球暗网突袭导致2亿美元数字资产和现金被扣押

发布时间：2025-06-04 17:08:48 来源：杜仲山楂猪肚汤网作者：基金专题

美国司法部周四宣布，一项全球执法行动已查获 2 亿美元现金和数字资产，并在 10 个国家逮捕了 270 人。

当局称，这次被称为“猛禽行动”的协同打击摧毁了助长芬太尼泛滥的暗网毒品网络，这是 J-CODE 行动迄今为止最大的一次缴获行动。

当局缴获了超过两吨的毒品、144 公斤芬太尼类物质、180 支枪支和数亿美元的加密资产，根据司法部陈述周四发布。

此次行动由美国司法部阿片类药物犯罪和暗网执法联合小组牵头，并与欧洲刑警组织以及数十家国际机构，目标是奥地利、巴西、法国、德国、荷兰、韩国、西班牙、瑞士、英国和美国的毒品供应商和市场。

J-CODE 成立于 2018 年，致力于发现、破坏和瓦解依赖互联网或先进技术贩运阿片类药物的犯罪集团。

“这次历史性的国际缉获枪支、致命毒品和非法资金的行动将挽救生命，”司法部长帕姆·邦迪在一份声明中表示。“犯罪分子无法躲在电脑屏幕后面或在暗网中寻求庇护。”

此次任务表明，人们越来越担心加密货币如何被用来贩卖阿片类药物并洗白利润。

与卡特尔组织有关联的资金运送者已经将至少550万美元在稳定币喜欢 USDT根据 Chainalysis 3 月份的一份报告，中国芬太尼前体供应商正在从美国进口芬太尼，并由此形成所谓的“链上芬太尼经济”。

TRM Labs 此前已报道接受调查的中国化学品供应商中有 97% 接受加密货币，这表明稳定币已成为全球贩运网络的关键基础设施。

这些链上模式反映了美国司法部在“猛禽行动”中已经起诉的个人的行为。

其中包括在俄亥俄州被起诉的伊朗国民 Behrouz Parsarad，受到美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的制裁这是其作为 J-CODE 成员首次采取行动，因为其运营 Nemesis Market，这是一个通过加密钱包销售阿片类药物并隐藏利润的暗网平台。

联邦检察官对 Rui-Siang Lin 提出了类似的指控，他与 Rui-Siang Lin 共同经营着“互联网上最大的毒品交易市场之一”Incognito Market。12月认罪毒品阴谋、洗钱和销售假冒药品。

就在本周，Telegram 关闭了好网保障这是一个庞大的黑市，涉及亚洲网络诈骗经济超过 270 亿美元的非法交易。

区块链公司 Elliptic 将好网担保描述为“有史以来最猖獗的网上加密货币黑市”，该黑市贩卖洗白的 USDT、假身份证和工业化欺诈工具，经常剥削陷入骗局的受害者。

最近，佩德罗·因宗扎·诺列加 (Pedro Inzunza Noriega) 和他的儿子佩德罗·因宗扎·科罗内尔 (Pedro Inzunza Coronel)，在加州被起诉据报道，锡那罗亚贩毒集团与通过中国经纪人进行的加密洗钱活动有关，因此对芬太尼贩运展开调查。

编辑塞巴斯蒂安·辛克莱

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