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香港警方成功捣毁1500万美元跨境加密货币洗钱集团

发布时间：2025-06-28 11:56:41 来源：杜仲山楂猪肚汤网作者：商业观察

香港警方近日破获一个跨境洗钱犯罪集团，该团伙通过550多个傀儡账户及加密货币交易，洗钱金额高达1500万美元（约合1.18亿港元）。

此次行动中，警方共拘捕12人，其中包括9名男性和3名女性，年龄介于20至40岁之间，分布在中国大陆和香港的多个地区。目前，所有被捕人员均被控以串谋洗钱罪。

在一次突击行动中，香港警方缴获了约105万港元现金（约合13.4万美元）、560多张ATM卡、多部手机以及若干银行文件。调查显示，该洗钱团伙积极招募中国内地人士开设空壳银行账户，并利用这些账户接收诈骗所得资金。

据警司郭静仪透露，团伙成员使用不同银行卡提取现金后，将其转移到虚拟资产交易所兑换成加密货币，完成洗钱操作。

此外，警方还发现该团伙在香港旺角地区租用了一套公寓，用于组织和实施其洗钱活动。

总督察卢元山表示，该犯罪集团自2024年中期开始在旺角某公寓内运作，专门招募内地人员通过空壳账户处理非法资金。

警方在跟踪两名团伙头目时，成功将其抓获。其中一人进入银行办理业务，另一人在自动取款机提取现金，随后两人前往尖沙咀的一家加密货币交易商店。警方在行动中缴获约77万港元现金（约合9.8万美元）。随后，在香港多个地区的突袭行动中，警方又逮捕了更多嫌疑人。

卢元山指出，涉案洗钱金额超过120万美元（约合1000万港元），与58起已举报的诈骗案件相关。

近年来，香港警方加强了对洗钱行为的打击力度，并呼吁对所有参与洗钱活动的人员施加更严厉的刑罚，包括允许犯罪分子使用其银行账户的人。

香港商业罪案调查科高级督察谢家麟表示，犯罪分子经常利用朋友和家人的银行账户清洗非法资金。

根据现行法律，洗钱罪犯最高可判处14年监禁，并处以500万港元（约合64万美元）罚款。然而，近两年来，至少有100名因洗钱罪名被定罪的人被判处更长刑期，多数刑期延长了3至18个月。

与此同时，诈骗相关的犯罪案件数量持续攀升。2024年，香港诈骗案件较2023年增长超过12%，被捕人数超过1万。在这1万名被捕者中，超过70%为空壳账户持有人。值得注意的是，2024年所有诈骗案件几乎占全年9.5万起刑事案件总数的一半。

此外，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）于4月发布新规，要求加密货币交易所在提供质押服务前必须获得书面批准。交易所还需向客户披露所有风险、费用、解除质押流程、服务中断流程及托管安排等信息，并向证监会详细报告其质押活动。

此前，证监会还提出了一项框架，旨在加强市场准入、推动加密产品多样化、完善加密基础设施，并与行业参与者建立更紧密的合作关系。

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